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宁国农商行违法遭罚 未按规定设置银行卡收单账户

宁国农村商业银行因违法被罚款。银行卡取得账户未按规定设置

中国经济网北京7月29日规定,中国人民银行宣城市分行决定向银行发出警告并处以5万元罚款。

监管:银行在开立银行结算账户时不得采取以下行动:

(1)存款人违反本办法规定开立银行结算账户。

(2)知道或承认它是一个资金单位,并允许该帐户以自然人的名义开立。

如果银行有上述行为之一,应给予警告,并处以不低于5万元但不超过30万元的罚款;对银行直接负责的高级管理人员,其他直接负责的监事和直接负责人员应当按要求进行纪律处分。情节严重的,中国人民银行有权停止批准开立基本存款账户,责令银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,应当移送司法机关追究刑事责任。

以下是原始处罚:

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来源:中国经济网

宁国农村商业银行因违法被罚款。银行卡取得账户未按规定设置

中国经济网北京7月29日规定,中国人民银行宣城市分行决定向银行发出警告并处以5万元罚款。

监管:银行在开立银行结算账户时不得采取以下行动:

(1)存款人违反本办法规定开立银行结算账户。

(2)知道或承认它是一个资金单位,并允许该帐户以自然人的名义开立。

如果银行有上述行为之一,应给予警告,并处以不低于5万元但不超过30万元的罚款;对银行直接负责的高级管理人员,其他直接负责的监事和直接负责人员应当按要求进行纪律处分。情节严重的,中国人民银行有权停止批准开立基本存款账户,责令银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证;构成犯罪的,应当移送司法机关追究刑事责任。

以下是原始处罚:

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